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CySEC要求公司遵守FATF的疫情期间AML/CFT政策

imtoken官网下载 在线答疑 2023-11-22 07:45

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前已下令所有受其监管的公司执行金融工作组(FATF)制定的与疫情相关的反洗钱(AML)及反恐怖主义融资(CFT)政策。

CySEC强调,与疫情相关的犯罪越来越多,包括欺诈、网络犯罪、误导或利用政府资金或国际金融援助,这为犯罪分子创造了新的收益来源。

FATF在5月份发布了针对疫情相关金融犯罪的风险和应对文件,其中提到了一些维持AML/CFT标准的几项建议。

该文件的建议分为三大类:与疫情相关的犯罪所产生的新威胁和漏洞,以及对洗钱和恐怖主义风险的影响;疫情对政府和私营部门打击洗钱及恐怖主义融资的影响;有关AML/CFT政策应对的一些建议。

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